Walne Zgromadzenie 2023r.

Płońsk, dn. 15.05.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, art. 39 § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Art. 8³ ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 (poniedziałek) o godz. 17⁰⁰ w Miejskim Centrum Kultury (Sala kina „Kalejdoskop”) w Płońsku przy ul. Płockiej 50.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przedstawienie projektu „Porządku obrad”w tym rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej iWnioskowej.
6. Przedstawienie protokołuKomisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie sprawdzenia listy obecności oraz w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zgłoszenie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję obejmującą lata 2023-2026.
9. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
10. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019-2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.
12. Przeprowadzenie tajnego głosowania wyborczego na członków Rady Nadzorczej.
13. Omówienie zmian do Statutu i dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
15. Przedstawienie:
    1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku za 2021r;
    2. sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2021r;
    3. sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2021r;
16. Dyskusja dot. pkt. 15
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. Zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r”;
    2. Zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za 2021r”;
    3. podziału nadwyżki bilansowej za 2021r;
    4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2021r.;
    5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021r;
18. Przedstawienie:
    1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r;
    2. sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2022r;
    3. sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2022r;
19. Dyskusja dot. pkt 18.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r”;
    2. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za 2022r;
    3. podziału nadwyżki bilansowej za 2022r;
    4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2022r;
    5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022r;
21. Omówienie zagadnień związanych z podjęciem uchwał dot. zbycia:
    1. nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Północnej 6c oznaczonej jako działka nr 2593/3;
    2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego o powierzchni 0,0045ha (tj.45m2) wydzielonej z działki nr 2595/24;
    3. nieruchomości niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 25 o powierzchni 0,0750ha (tj 750m2) oznaczonej jako działka nr 268/29.
22. Dyskusja dot. pkt 21.
23. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Północnej 6c oznaczonej jako działka nr 2593/3;
    2. zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego o powierzchni 0,0045ha (tj. 45m2) wydzielonej z działki nr 2595/24;
    3. zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 25 o powierzchni 0,0750 ha (tj. 750m2) oznaczonej jako działka nr 268/29.
24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
25. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyboru członków Rady Nadzorczej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
27. Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej.
28. Dyskusja;
29. Zakończenie obrad. 

UWAGA: Informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami, listem polustracyjnym, zmianami Statutu, projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i będą wyłożone do wglądu od 22 maja 2023r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2 (pok. nr 3). 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w dniu 24 kwietnia 2023 r.

(prot. Zarządu nr 10/2023, Uchwała Nr 53/2023).

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

Prosimy o punktualne przybycie.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ